一、关于修订《公司章程》的情况 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日 召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，对公司章程及相关治理制度进 行修订。现将相关事项公告如下： 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-048 北海国发川山生物股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司拟取消 监事会设置等实际情况，对《公司章程》进行全面修订，具体如下： （一）公司拟取消监事会，由董事会审计委员会依法履行监督职责。同时， 根据治理结构调整的需要，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制 度作相应修订，并废止《监事会议事规则》。 （二）在董事会中增设职工董事席位。 （三）"股东大会"表述 ...