证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-047 北海国发川山生物股份有限公司 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会全面行使，同时废止《公司监事会议事规则》， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会股东所 持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。在公司股东大会审议通过前，第 十一届监事会仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职 责，确保公司的正常运作。 自股东大会审议通过取消监事会事项后，公司监事会取消，《监事会议事规 则》同时废止，第十一届监事会监事职务自然免除。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...