战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员任期与辞职 - 任期与同届董事会董事任期一致，届满可连选连任[4] - 辞职应提交书面报告，董事会收到报告日辞任生效[4] - 人数少于规定人数的2/3时，董事会应尽快补足[5] 会议相关 - 会议通知应于会前3 - 5日书面发出，紧急情况可口头通知[11] - 应由过半数委员出席方可举行[11] - 表决须全体委员过半数通过，并经出席委员签名[13] - 会议档案保存期限不少于10年[14]