证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-045 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议的通知，并于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式在公司会议室召开会议（经全体董事同意豁免会议通知时间要 求）。本次会议应出席董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司全体高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董 事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<公 司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》。 为建立持续、稳定的股东回报机制，保护投资者合法权益，公司董事会根 ...