会议相关 - 2025年12月11日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，地点是公司会议室[10] - 会议采取现场和网络投票结合表决，发布股东大会决议公告[7] - 会议议程含签到、宣布开始、审议议案等[11][12] - 会议议案有取消监事会、修订《公司章程》等六项[3] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，监事免职[13][14] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》等[15] - 提请董事会授权董事长办理工商变更登记[16] - 修订、制定公司部分治理制度议案有5项子议案需股东审议表决[18] 对外投资 - 对外投资遵循遵守法规、符合战略等原则[23] - 董事会为管理机构，授权总经理管理项目[26] - 证券部负责项目可行性研究与评估[26] - 财务部负责筹措资金等工作[27] - 交易指标占比达10%以上提交董事会审议[31] - 交易指标占比达50%以上经董事会审议后提交股东会审议[33] - 未达董事会标准由总经理自主决定[36] - 股权投资按权益变动比例计算财务指标[37] - 财务部门监督投资项目，处理违规问题[42] - 投资收回、转让、核销依规定进行[44] 对外担保 - 公司及控股子公司对外担保总额达净资产50%后需审批[62] - 单笔担保额超净资产10%需股东会审议[63] - 一年内向他人担保超总资产30%需股东会审议[63] - 对股东等关联方担保需股东会审议[63] - 应由董事会审批的担保需董事多数通过[63] - 被担保方未还款或出现严重情况及时披露信息[75] - 提前通知被担保方清偿债务[72] 其他事项 - 拟选举张晓艳为第二届董事会非独立董事[83] - 拟继续聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构[86] - 拟调整“航空航天钛合金制件项目”投资等内容[88] - 拟用超募资金回购股份，议案含10项子议案[90]