公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1300万股[7] - 公司注册资本为人民币605,555,387元[10] - 公司设立时发行股份总数为38,376,000股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为605,555,387股，均为普通股[17][18] 股东信息 - 中国风险投资有限公司持股158.40万股，占比4.13%[17] - 中国宝安集团控股有限公司持股79.20万股，占比2.06%[17] - 顾庆伟持股1267.20万股，占比33.02%[17] - 杨高运持股360万股，占比9.38%[17] - 北京鼎汉电气科技有限公司持股1440万股，占比37.52%[17] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事等[42] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[43] - 部分交易、关联交易、担保、财务资助等事项须经股东会审议[43][44][46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人、副董事长一人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[104] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[101] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[121] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[122] - 总裁有一定金额范围内的合同、资产处置、投资、借款等审批权[122][123] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[130] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[134] 其他 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[155] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[163]