证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-061 广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 的通知及会议资料已于 2025 年 11 月 27 日以专人送达、电子邮件及传真形式通 知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 11 人，实到 董事 11 人，其中独立董事 4 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司终止股权 激励暨关联交易的议案》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会、第七届董事会独立董事专门会议 事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。 关联董事徐俊雄先生对该议案回避表决，由 10 位非关联董事进行 ...