公司资本与股本 - 公司于2020年9月28日核准首次发行4000万股人民币普通股，10月30日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为28288万元[6] - 公司设立时发起人认购股份总数为9000万股，刘洪兵持股占比57.57%，谭素清持股占比13.13%等[13] - 公司已发行股份总数为28288万股，股本结构为普通股28288万股[14] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[22] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[46] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成[84] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[93] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[94] 独立董事相关 - 独立董事占公司董事会全体董事比例不低于三分之一[73] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年[67][78] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[80] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[113] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[115] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[120] - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘[122] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸和上海证券交易所网站为信息披露媒体[127]