证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-063 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 11 月 12 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 1 日下午 16 点 30 分以现场方式在公司会议室召开。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举钱雪林先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担 任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 ...