会议信息 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年12月1日9时召开[2] - 会议通知于2025年11月21日以通讯方式发出[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 董事会补选赵香球女士为第五届董事会审计委员会委员[3] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]