会议时间地点 - 2025年第一次临时股东大会时间为12月10日14:30，地点在上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心[3] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币50.35153679亿元[7] - 公司目前已发行股份总数为50.35153679亿股，其中人民币普通股39.34417679亿股，境内上市外资股11.00736亿股[11] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[14] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方诉讼[19] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼[19] 重大事项审议 - 公司股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[26] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[30][32] 股东提案 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[36] 投票相关 - 股东大会网络投票开始时间为召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[38] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[38] 会议出席 - 个人股东亲自出席会议需出示本人身份证等，委托他人需出示有效身份证件和股东授权委托书[40] - 法人股东法定代表人出席需出示身份证等，委托代理人需出示身份证和书面授权委托书[40] 会议主持与规则 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[42] - 公司制定股东大会议事规则，规定召开和表决程序，由董事会拟定，股东大会批准[42] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，股东会可在任期届满前解除其职务[60] - 董事会由7至12名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少有1名会计专业人士，职工董事1名[68] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[78] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[78] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[82] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[83] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事过半数为3名[85] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[86] 总经理与经营管理层 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[88] - 经营管理层由总经理及其他高级管理人员组成，高级管理人员有任职限制和义务规定[87][88] 监事会 - 公司监事会由5名监事组成[94] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[104] - 公司优先采取现金分红的利润分配方式[106] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[102] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[110] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[116]