董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事及1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[2] 会议召开 - 年度至少召开两次会议，提前10日书面通知[6] - 临时会议提前3日通知[10] - 定期会议变更通知需提前3日发出[11] 会议召集 - 董事会办公室2个工作日转交提议，董事长10日内召集[8] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] 董事出席 - 连续2次未亲自出席或任期内超半数未出席应说明披露[15] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[18] 表决方式 - 记名投票表决[19] 决议通过 - 提案经全体董事过半数同意，担保等需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 会议记录 - 秘书安排记录，与会董事签字确认[30][32] 决议公告 - 秘书按规则办理，披露前保密[31] 决议落实 - 董事长督促落实并通报[32] 档案保存 - 秘书保存会议档案不少于十年[33] 规则生效 - 经股东会审议通过生效及修改[37]