董事会会议 - 董事会每半年召开一次定期会议[19] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日送达通知[26] - 变更定期会议时间等需提前三日发变更通知[28] - 会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事应在定期会议前五日、临时会议前一日确认参会[31] 重大交易审议 - 重大交易包括购买或出售资产等类型[8][9][10] - 重大交易股东会审议标准：资产总额占比超50%等[11] - 重大交易董事会审议标准：资产总额占比超20%等[14] - 重大交易董事长审议标准：资产总额占比超5%等[16] - 未达标准交易符合规定时由总裁审批，总裁可授权[16][17] - “提供担保”等外交易按12个月累计原则适用审议规定[18] 董事会职权及机构 - 董事会行使召集股东会等职权[6][7] - 董事会下设投资证券管理中心，由董事会秘书分管[4] - 投资证券管理中心收到材料当日转交董事长[22] 会议表决与决策 - 董事会表决一人一票，记名方式进行[38] - 审议通过提案须全体董事过半数通过，担保等还需出席会议三分之二以上董事同意[42] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[43] - 提案未通过，一个月内条件未重大变化不再审议相同提案[46] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决[47] 会议记录与公告 - 会议记录应包含日期等内容[49][50] - 董事会秘书可视需要安排制作纪要和决议记录[49] - 现场董事需对记录签字确认，有不同意见可书面说明[51] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[52] 其他 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[53] - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年[54] - 规则中“以上”等包括本数[55] - 规则未尽事宜依相关法规和章程执行，不一致以其规定为准[56] - 规则作为《公司章程》附件，自股东会审议通过生效[57]