会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年12月1日下午4点召开[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议《关于豁免第五届董事会第一次会议提前通知的议案》，7票赞成通过[3][4] 人事任命 - 选举陈国桢为公司第五届董事会董事长[5][6] - 聘任高勇进为总经理，You Ruojie为常务副总经理等[10][15] 组织架构 - 设立四个专门委员会，确定成员及主任委员[8]