股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—045 河南平高电气股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 1 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 12 月 1 日以 通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司清算注 销参股公司暨关联交易的议案》： 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联 董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。具 体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平 高电气股份有限公司关于全 ...