股东大会 - 2025年12月18日14点00分在中国（上海）自由贸易试验区基隆路28号上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅召开[7] - 使用计算机辅助表决系统对议案进行表决[4] 董事会调整 - 董事会原设席位由11名调整为13名，增设1名职工董事，独立董事席位由4名调整为5名[12] - 提名尹强、蔡嵘等6人担任非独立董事，胡奋等5人担任独立董事[18][28] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[11] - 拟修订《公司章程》，将“股东大会”调整为“股东会”，并修订多项制度、新增两项制度[12][13] 薪酬安排 - 第五届董事会独立董事津贴拟为每年12万元（税前），公司代扣代缴个税[16] - 徐峰等按制度领薪酬，其余非独立董事不领薪酬或津贴[16] - 独立董事合理费用公司实报实销[16]