上海畅联国际物流股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-032 新增、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于拟取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本次拟取消监事会事宜尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议 通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、 关于拟修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》 ...