董事会构成 - 公司董事会由13名董事组成，含5名独立董事，设1名董事长[4] 独立董事职权 - 独立董事部分职权行使需全体独立董事过半数同意[5] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[13] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[13] 会议规则 - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托，独立董事不委托非独立董事[15] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[15] - 关联交易审议关联董事回避表决，非关联董事不委托关联董事[15] 决议通过条件 - 董事会决议全体董事过半数通过，审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[18] - 有关联关系董事不参与相关决议表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议无关联关系董事过半数通过[18] 其他 - 董事会会议记录保存10年[20] - 总经理负责组织实施董事会决议并报告情况及问题[22] - 规则经股东会批准生效，遇法规修订及时修订并提交审议[25] - 规则规定与章程不一致以章程为准，未尽事宜按法规和章程执行[25] - 规则由董事会负责解释[25]