股权与股本 - 2024年股权激励授予的股票期权第一个行权期已自主行权744万股，公司总股本增至842,779,343股[5] 组织架构调整 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由3名审计委员会成员行使[6] - 公司拟调整董事会成员人数由5名增至7名，非独立董事由3名增至4名，独立董事由2名增至3名[7] - 增选第四届董事会独立董事的议案获审议通过，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核[13][14] - 公司拟提名阳秋林女士为第四届董事会独立董事候选人，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[13] 制度与议案 - 制定、修订公司部分治理制度的多项议案获表决通过，部分议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[9][12] - 变更注册资本及修订《公司章程》的议案获审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为政旦志远（深圳）会计师事务所，已与中审华会计师事务所沟通并获其无异议确认[15][16] - 拟变更会计师事务所的议案经公司董事会审计委员会审议通过[17] - 拟变更会计师事务所议案需提交2025年第一次临时股东会审议[18] - 拟变更会计师事务所议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[18] 会议相关 - 第四届董事会第二十九次会议于2025年12月1日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名[2] - 公司定于2025年12月18日下午15:00召开2025年第一次临时股东会[18] - 提请召开2025年第一次临时股东会的议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》于2025年12月1日披露于巨潮资讯网[18] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》于2025年12月1日披露于巨潮资讯网[21] - 备查文件包含第四届董事会第二十九次会议决议等相关文件[22]