证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-039 天舟文化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议审议通过， 公司决定于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会的届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十九 次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月18日下午15:00（星期四） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票 的 时 间 为 2025 年 12 月 18 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午 13 ...