公司基本信息 - 公司于2010年11月24日首次向社会公众发行普通股1900万股，2012年12月15日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币842,779,343元[5] - 公司经营期限为50年[5] - 公司整体变更为股份有限公司时股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为842,779,343股，股本结构为普通股842,779,343股，其他股0股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议须经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[19] - 公司董事和高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[19] - 公司董事和高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[19] - 董事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的本公司股份[19] - 董事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接持有的本公司股份[19] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权在六十日内请求人民法院撤销[24] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[43] 重大交易与担保 - 重大交易事项涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上[33] - 重大交易事项中交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元[33] - 重大交易事项中交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元[33] - 重大交易事项成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元[33] - 重大交易事项产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元[33] - 公司与关联方单笔关联交易金额3000万元以上且占公司最近经审计净资产值5％以上需审议[34] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[34] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[34] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[35] - 年度股东会需提前二十日通知股东，临时股东会需提前十五日通知股东[60] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事候选人，依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事权利[54] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[63] - 公司董事会由七名董事组成，包括董事长一人、职工代表董事一人、独立董事三人[69] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知相关人员[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[77] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[98] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年平均可分配利润按30%分配，公司按年度现金分红[99][100] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%；有重大支出，最低达40%；成长期有重大支出，最低达20%[100] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报，上半年结束之日起两个月内报送中期财报[96] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘经审计委员会过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[106] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[113] - 公司合并、分立、减资，自决议日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体或公示系统公告[113][114] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[119] - 公司章程细则不得与章程规定相抵触，不同版本章程有歧义时以长沙市场监管局核准中文版为准，本章程自股东会审议通过生效，原章程自动废止[130][131]