会议信息 - 2025年12月1日召开第二届董事会第十九次会议，应到9人实到9人[2] - 会议通知于2025年11月25日送达全体董事[2] - 公司拟于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会[18] 关联交易 - 2025年度与通富微电子及其子公司关联交易预计额度增至9600万元，增加1500万元[3] - 预计2026年度与通富微电子及其子公司日常关联交易总额不超1.6亿元[3] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] - 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[6] - 多项制度修订和制定议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票并获通过[13][14][15][16][17] 待审议事项 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[5] - 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交2025年第三次临时股东大会审议[7] - 多项子议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[17]