（一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的议案》 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第五次独立董事专门会议 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第五次独立董事专门会议决议 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开了独立董事专门会议。本次会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位独立董事。会议通知发出 后，因部分独立董事时间调整，经与全体独立董事沟通确认，会议召开时间调 整为 2025 年 11 月 28 日 14 时 00 分。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下事项： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此议案获得通过。 特此决议。 独立 ...