公司治理结构调整 - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，需2025年第三次临时股东大会审议[1][2] - 拟修订《公司章程》，需股东大会通过后生效，董事会提请授权办理章程备案等事宜[3][4] - 拟修订和制定34项治理制度，其中12项需提交2025年第三次临时股东大会审议[5][8] 股份与股东权益 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[14] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份上市交易起1年内不得转让[14] 交易审议规则 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23][24] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[24] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且满足一定金额需股东会审议[24][25][26] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二等情况需召开临时股东会[32] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求可召开临时股东会[32] 利润分配政策 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 采取现金、股票股利或二者结合方式分配利润，优先现金分配[89] - 满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%或三年年均30%[89] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[11] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[94] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十五天通知[95][96]