募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7][8] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或超计划期限且投入未达50%，应重新论证[12] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目，募集到位后6个月内置换[13] - 自筹支付募投困难费用，6个月内可置换[15] 现金管理 - 产品期限不超12个月，到期收回公告后可再开展[16] 临时补充流动资金 - 单次不超12个月[19] 节余资金使用 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[21] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露；超10%，股东会审议[21] 检查与核查 - 内审部门至少半年检查一次[30] - 董事会半年核查进展，编报披露，年度审计请会计师鉴证[30][31] - 保荐人或顾问至少半年现场调查一次[31] - 年度结束后出具专项核查报告[31] 募投项目变更 - 实施主体或地点变更，董事会决议[25] - 变更项目需公告原项目、原因、新项目情况[22] - 转让或置换项目需公告原因、已用资金、完工程度[26] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[37] - 与规定不一致以规定为准[37] - 董事会解释制度，可修改报股东会批准[37] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[37] - 制度自股东会审议通过生效[38]