董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事，任期三年[4] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[6] - 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管印章[7] 专门委员会 - 设审计、战略、提名、薪酬与考核、可持续发展五个专门委员会[9] - 成员全为董事，单数且不少于三人[9] - 审计等三委员会独立董事过半数并担任召集人[9] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[16] - 八种情形下应召开临时会议，十日内召集主持[19] - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[25] 其他规定 - 董事关联关系不得表决，不足三人提交股东会[27] - 会议记录保存不少于十年[29][30][32] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳披露[26]