董事任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董事[2] - 担任破产清算等相关职务且负有个人责任未逾3年不能担任董事[2][3] 董事任期与构成 - 董事任期为三年，独立董事连任不超6年[3] - 兼任职务或职工代表董事不超董事总数1/2[4] - 单一股东或关联关系股东提名董事不超总数1/2[4] 董事辞任与补选 - 公司收到辞职报告辞任生效，董事会2日内披露[4] - 董事辞任致异常原董事履职至新任产生，60日内补选[4] - 董事提出辞任公司60日内补选确保合规[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事等[8] - 董事会设秘书1名[8] 专门委员会设置 - 董事会设审计等专门委员会，成员不少于三名[9] - 部分委员会独立董事占半数以上并担任召集人[9] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规需赔偿[6][7] - 董事执行职务致损公司担责，董事故意或重大过失也担责[8] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息提交董事会审议[10] - 战略委员会研究公司长期战略和投资决策[11] - 提名委员会拟定选择标准和遴选审核[12] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[12] - 特定情况董事会应召开临时会议[12] - 董事会会议由董事长召集主持[13] - 会议通知含日期等内容[13] 提案与决议 - 提案人事先征得同意不受部分规则限制[13] - 股东可请求法院撤销违规董事会决议[15] 其他 - 《董事会议事规则》中“股东大会”调整为“股东会”[16] - 公司董事会相关文件日期为2025年12月1日[17]