股东会信息 - 2025年第三次临时股东会由第二届董事会第十四次会议提议，董事会召集[4] - 股东会于2025年12月1日15:00现场召开，网络投票同日[6] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人14人，代表股份1,075,428,300股，占比90.0000％[7] - 参加网络投票股东560人，代表股份1,339,700股，占比0.1121％[7] - 现场和网络投票股东及代理人共574人，代表股份1,076,768,000股，占比90.1121％[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1,076,489,600股，占比99.9741％[12] - 《关于修订〈股东会议事规则〉议案》同意1,076,473,500股，占比99.9726％[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》同意1,076,472,400股，占比99.9725%[15] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》同意1,076,474,300股，占比99.9727%[16] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉议案》同意1,076,486,100股，占比99.9738%[18] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意1,076,467,900股，占比99.9721%，反对246,700股，占比0.0229%，弃权53,400股，占比0.0050%[29] - 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》同意1,076,441,300股，占比99.9697%，反对247,100股，占比0.0229%，弃权79,600股，占比0.0074%[31] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》同意1,076,487,800股，占比99.9740%，反对228,300股，占比0.0212%，弃权51,900股，占比0.0048%[33] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》中小投资者同意80,428,368股，占比99.6528%，反对228,300股，占比0.2829%，弃权51,900股，占比0.0643%[33] - 《关于补选董事的议案》同意1,076,469,900股，占比99.9723%，反对245,500股，占比0.0228%，弃权52,600股，占比0.0049%[36] - 《关于补选董事的议案》中小投资者同意80,410,468股，占比99.6306%，反对245,500股，占比0.3042%，弃权52,600股，占比0.0652%[36] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,076,472,200股，占比99.9725%，反对242,400股，占比0.0225%，弃权53,400股，占比0.0050%[38] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意80,412,768股，占比99.6335%，反对242,400股，占比0.3003%，弃权53,400股，占比0.0662%[38] 其他 - 本次股东会各议案均获通过，表决合法有效[30][32][35][37][39][40] - 法律意见书于2025年12月1日出具，正本一式肆份[42]