公司制度与治理 - 召开第五届董事会第十五次临时会议审议相关议案[1] - 修订《公司章程》及配套议事规则，提交2025年第一次临时股东会特别决议审议[1][2] - 制定《董事离职管理制度》[4] - 修订《独立董事工作制度》等23项制度，部分提交临时股东会审议[4][5] 股份与股东 - 公司发起人及认购股份数量明确，设立时发行股份总数7500万股，已发行58,534.4532万股[11][12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让等股份转让限制规定[14][15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 多种情形下应召开临时股东会及相关召集程序[24][25][26][27] - 股东会决议普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长，负责多项职责[49][50] - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议提议及召集规定[54] - 公司设三名独立董事，相关提名、职权及履职要求[55][56][57] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[67][68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[69] - 公司在不同发展阶段现金分红比例规定及相关条件[71][72][73] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[69] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[75] - 公司合并、分立、减资等相关通知债权人及公告时间规定[77][78]