上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事制度 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，切实保护中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事管理办法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会 ...