证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－077 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 27 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 27 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到 董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分监 事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关 ...