证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－078 上海创兴资源开发股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以 书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 14 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的 ...