制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”章节，统一表述“股东大会”为“股东会”[3] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[5] 股权与财务 - 公司已发行股份数为2,221,933,832股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[13] 治理结构 - 董事会成员7人，其中1名职工董事由职工代表大会选举产生，6名非职工董事由股东会选举产生[9] - 审计委员会成员3人，其中独立董事2名，由董事会选举产生[32] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[29] 决策与审批 - 董事会关于对外投资等审批有多项权限规定，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但未达50%等[59][1] - 董事会关联交易审批权限有不同金额和占比规定，超一定标准需提请股东大会审议[28] - 董事会关于公司对外担保审批权限有总额、单笔金额和担保对象资产负债率等限制[28] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[15][16] 会议与决议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[29] - 股东会普通决议需出席股东（包括委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[19] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[30] - 担任独立董事应具有5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[30] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[31] 利润分配 - 公司需提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 现金分红需当年盈利、可供分配利润为正、审计报告无保留意见等条件[35] 其他事项 - 公司经营范围包括食品经营、饲料技术咨询服务等多项业务，部分业务限分支机构经营[6] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[36]