会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定情况（股东、董事、独立董事提议）应召开临时会议[3][4] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[5] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议提案表决 - 提案通过须超全体董事半数投赞成票[11] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过[11] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[12] 会议记录与公告 - 会议记录含多项内容，与会董事签字确认[13] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[14] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[14] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[14] 议事规则 - 议事规则由董事会制定报股东会批准生效[16] - 议事规则由董事会解释[16]