战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 会议通知原则上应在会议召开前两天发出[11] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于10年[12] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少有一名为会计专业人士[19] - 召集人由独立董事（需为会计专业人士）担任[19] - 委员任期与其董事任期一致[19] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[29] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[30] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[22] - 应定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[23] - 监督外部审计机构聘用工作，审议决定聘用机构并就审计费用提建议，提交董事会决议[22] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立与实施等[23] - 内控审计部为日常办事机构，承担工作联络等日常工作[24] - 有权检查公司财务，监督董事、高管执行职务行为等[24] - 发现董事、高管违规，应向董事会通报或向股东会报告并披露，可提解任建议[25] - 相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议，如披露财务报告等[8] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[37] - 每年至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[44] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[45] - 会议记录保存期限不少于10年[46] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案等并提建议[39] - 提出的董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[40] - 对董事和高管考评需经述职、评价、提报酬奖励及表决、报董事会等程序[42] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数[53] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[55] - 提案提交董事会审议决定，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[55][56] - 研究董事、高级管理人员当选条件等形成决议提交董事会审议[58] - 选任董事、经理人员有七步程序[58] - 根据监管要求和工作需求召开会议，提前两天通知全体委员[60] - 情况紧急经全体成员同意可随时电话等口头通知开会[60] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[60] - 会议决议须经全体委员过半数通过[60] - 会议表决方式为记名投票表决，也可书面传签等[60] - 会议记录保存期限不少于10年[62] 其他 - 本实施细则中“以上”含本数，“过半数”不含本数[64] - 本实施细则自董事会审议通过之日起施行[64]