董事相关 - 非职工代表董事任期三年，任期届满可连选连任[9] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生或更换[9] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[9] - 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出董事候选人[9] - 董事连续两次未亲自出席董事会，也不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[13] - 因董事辞任导致董事会低于法定最低人数，原董事在改选出的董事就任前仍需履职，公司两个交易日内披露情况[13] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后五年内仍然有效[13] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，设董事长一人[17] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[19] - 与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额三千万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由董事会提请股东会审议[19] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一，董事会需审议[20] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种情况之一，除董事会审议外还需提交股东会审议[20] - 公司“购买或出售资产”交易，连续12个月内累计计算达到最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司对外担保事项提交董事会批准，权限内担保除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议三分之二以上董事同意，达标准应提交股东会批准[22] 董事长与会议 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，选举和罢免程序为一名或数名董事提议，经董事会会议讨论，全体董事过半数通过[24] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[33] - 临时董事会会议提前五日通知全体董事，通知方式有电话或书面等[33] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[36] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[34] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保管期限为十年[36] - 董事会临时会议可通过传真方式进行并作出决议[36] 董事会秘书 - 董事会秘书需具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权等事务三年以上[28] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[31] - 董事会秘书离任前需接受审查并移交档案文件[31] 其他 - 董事与董事会会议决议事项有关联关系时应回避，无关联董事不足三人提交股东会审议[36] - 公司在特定情形下应及时召开股东会并修改本规则[41]