董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[10][14] - 董事长接到提议或要求后十日内召集主持会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[16] - 定期会议通知变更需在原定日前两日发书面通知[18] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 审计等委员会独立董事应过半数并任召集人[6] - 审计委员会召集人为会计专业人士[6] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成票[32] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会[33] - 无关联董事不足三人时提案提交股东会[33] - 提案未通过且条件无重大变化一个月内不再审议[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期[36] 董事会会议其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[44] - 表决实行一人一票、记名方式[29] - 秘书安排人员记录会议内容[39] - 与会董事对记录和决议签字确认[41] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[43] - 董事长督促决议落实并通报情况[43]