公司基本情况 - 公司于2008年6月5日在深圳证券交易所上市，首次发行4950万股[8] - 公司注册资本为5.49034794亿元[9] - 公司设立时发行股份总数为1.48391024亿股，面额股每股金额为1元[17] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份10%，并应三年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份25%[25] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[26] - 股东对决议有争议可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时，应两个月内召开临时股东会[39] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，应两个月内召开临时股东会[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事[75] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，职工董事由职工民主选举产生[75] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[71] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[92] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[93] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[112] - 公司每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[115] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[116] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[112] 其他 - 中国兵器工业集团有限公司为公司最终控股股东，控制地位保持不变[142] - 重大收购中，收购方持有公司5%（含）以上股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[143]