会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年11月28日召开，10位董事均出席[2] - 董事会同意于2025年12月18日14：00召开2025年第二次临时股东大会[11] 股本与注册资本 - 因2024年权益分派和回购股份注销，总股本由543,325,930股变为808,078,912股，注册资本相应变更[3] 议案相关 - 《取消监事会等议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 部分内部治理制度修订子议案需提交该股东大会审议[5][6][7][9] - 提名王国建为非独立董事候选人议案需提交审议[10]