证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-62 华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 25 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第九届董事会第十 九次会议的通知"。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际收到表决票 9 票，本次会议由董事长马新强先生主持。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构， 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会 相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关 ...