股本变动 - 2025年3月以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增266,229,706股，总股本增至809,555,636股，注册资本增至809,555,636元[5] - 截至2025年8月20日回购1,476,724股，8月22日完成注销，总股本变为808,078,912股，注册资本变为808,078,912元[6] - 公司股份数量从修订前的54332.5930万股变为修订后80807.8912万股[17] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，相关制度废止[2] - 公司拟变更经营范围，新增多项技术服务及产品制造、销售等业务[8] - 公司拟修订《公司章程》，涉及章节、条款序号等调整及字词修改[9] 决策程序 - 取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》事项尚需股东大会审议[3][10] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[10] 股东权益与责任 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告的条款被删除[24] 董监高相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[14] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[37] - 独立董事连续2次未出席董事会会议且不委托代出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[45] 会议与决议 - 公司于2025年11月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议相关议案[2] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33][34] - 董事会作出决议可采取投票、举手、视频、电话、电子邮件或电子签名等方式表决[42] 财务与审计 - 2025年4 - 5月审议通过回购股份方案，资金总额4000 - 6000万元，回购价格不超84.39元/股，期限不超12个月[5] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] 其他 - 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站披露[10] - 交易“市值”指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[41] - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名，副总经理若干名[57]