股票发行 - 公司拟向不超35名对象发行不超79,200,569股股票，募资不超8亿元[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值较高者[4] - 本次发行股票数量不超本次发行前总股本的30%[10] 集团情况 - 中国黄金集团注册资本65亿元，国务院国资委持股100%[5][6] - 2025年9月30日中国黄金集团总资产1217.95亿元，净资产553.88亿元[7] - 2025年1 - 9月中国黄金集团营业收入1087.88亿元，净利润68.68亿元[7] - 2024年中国黄金集团营业收入1299.25亿元，净利润41.24亿元[7] - 中国黄金集团以1亿元认购本次发行股票[10] - 中国黄金集团通过自有及自筹资金支付认购款项[9] - 2025年初至公告披露日，公司除本次发行股票关联交易外未与中国黄金集团发生关联交易[18] 财务影响 - 本次发行完成后公司资产总额和净资产将增加，资产负债率降低，流动比率、速动比率上升[15] - 短期内本次发行可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度摊薄[16] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入量将显著增加[16] - 随着募集资金投资项目投入，公司投资活动现金流出额将增加[16] - 项目建成投产后公司经营活动现金流入有望随收入和利润增长而增加[17] 其他 - 本次关联交易定价依据符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定[12] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期为募集资金投向项目之一[14] - 本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项已由公司独立董事专门会议审议通过[19] 时间 - 公告日期为2025年12月1日[21]