股本与募资 - 截至2025年9月30日，公司总股本为264,001,897股，拟向特定对象发行79,200,569股，不超发行前总股本30%，募资80,000.00万元[2] - 2025年12月31日总股本26400万股，2026年发行前26400万股，发行后34320万股[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润、扣非后归母净利润占全年比例分别为88.08%、89.56%[2] - 2021 - 2024年扣除非经常性损益前后归母净利润复合增长率分别为7.71%、9.04%，假设2026年较2025年也分别增长7.71%、9.04%[3] - 2025年归属于上市公司股东净利润10196.22万元，2026年发行前后均为10982.63万元[5] - 2025年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润8820.58万元，2026年发行前后均为9617.86万元[5] - 2025年基本每股收益0.39元/股，2026年发行前0.42元/股，发行后0.39元/股[5] - 2025年扣非后基本每股收益0.33元/股，2026年发行前0.36元/股，发行后0.34元/股[5] 风险与措施 - 募集资金到位后，公司短期内净资产收益率和每股收益有被摊薄风险[7] - 公司拟采取加大客户拓展力度等措施填补即期回报摊薄影响[12] 承诺事项 - 公司董事和高级管理人员承诺多项行为规范，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，不输送利益损害公司利益[18] - 若监管有新规定，相关人员将出具补充承诺，严格履行承诺，违规担责[16][17][18] 利润分配 - 公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[16]