董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[11] 交易审批权限 - 日常经营外重大交易事项多项指标占比达10%以上且部分有金额要求[6][7] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元等交易需董事会审议[8] 财务资助交易 - 公司财务资助交易需全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[8] 提案相关 - 董事会成员、总经理等可提议案，代表1/10以上表决权的股东等可提临时董事会议案[17] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议，多种情形下应召开临时会议[20][21] - 召开定期和临时会议分别提前10日和3日通知[25] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，作决议须全体董事过半数通过，审议担保事项需出席会议的2/3以上董事同意[28] 表决相关 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，由无关联关系董事过半数通过[32] - 董事会表决票保存期限至少10年[32] 档案与规则 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[40] - 议事规则自股东会审议通过生效，由股东会授权董事会制定等[46]