华工科技产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《华工 科技产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华工科技产业 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核。 第三条 本议事规则所称董事是指董事长及其他董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会由董事 长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生 ...