董事任期与选举 - 非职工代表董事每届任期三年，可连选连任[5] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份5％以上股东可提董事候选人[6] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事相同表决权[6] - 董事候选人最低得票须超出席股东会股东所持股份半数[7] - 独立董事和非独立董事选举分开投票[7] 董事义务与责任 - 董事任期结束后一年内，对公司和股东忠实义务有效[10] - 董事对公司商业秘密保密义务至秘密公开[10] - 董事执行职务违规致公司损失应担责[10] 独立董事规定 - 特定持股股东及亲属不得任独立董事[13] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[15] - 独立董事连任不超六年[16] 董事会构成与会议 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[25] - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[44][45] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会会议[45][47] 投资与交易审议 - 单项投资额两亿元以上投资事项需董事会审议[28] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产30%以上需董事会和股东会审议[29] 对外担保 - 公司对外担保需董事会全体成员三分之二以上同意，超权限还需股东会批准[30]