股份与注册资本 - 公司完成387,060股限制性股票的回购注销，股份总数减少至1,018,622,249股[2] - 公司注册资本减少至1,018,622,249元，原注册资本为1,019,009,309元[2][6] 章程修订 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权，《监事会议事规则》废止[1] - 公司拟修订《公司章程》及其附件，统一将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事”相关条款[2] - 《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》[2] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[10] 会议相关 - 董事人数少于本章程规定人数的三分之二（即6人）时，2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[15] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[43] - 无重大投资等事项时，每年以现金形式分配的利润不少于当年净利润的30%[44] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[44] 公司运营与管理 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委每届任期和党委相同[22] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[24] - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工董事1人[72] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的对外担保需审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[14] 选举相关 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权提出非独立董事和独立董事候选人[21] - 股东会选举董事实行累积投票制，非独立董事与独立董事分开选举表决[21] - 当选董事需得出席股东会股东所持未累积表决权数过半数[21]