日常关联交易调整 - 2025年度日常关联交易预计金额由57.05亿元下调为28.5亿元[2] - 采购产品及服务调整后预计15.99亿元，原预计44亿元，1 - 10月发生10.019156亿元[3][4] - 销售产品及服务调整后预计11.98亿元，原预计12.55亿元，1 - 10月发生8.681391亿元[4] - 购买劳务及水电调整后预计800万元，原预计500万元，1 - 10月发生548.45万元[4] - 接受租赁等调整后预计3500万元，原预计3500万元，1 - 10月发生1212.04万元[4] - 提供租赁等调整后预计1000万元，原预计1000万元，1 - 10月发生363.61万元[4][5] 公司审议情况 - 公司九届三十二次董事会审议通过调整议案，4票同意、0票反对、0票弃权，5名关联董事回避表决[6] - 2025年11月28日，公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过调整议案[24] - 2025年11月28日，公司2025年第七次董事会审计委员会审议通过调整议案[24] - 2025年12月1日，公司九届三十二次董事会审议通过调整议案[24] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，中国电气装备总资产1715.73亿元，净资产764.53亿元，2024年营收1039.38亿元，净利润51.73亿元[8] - 截至2024年12月31日，许继集团总资产133.18亿元，净资产2.96亿元，2024年营收75.71亿元，净利润0.98亿元[9] - 截至2024年12月31日，平高集团总资产153.75亿元，净资产15.25亿元，2024年营收68.64亿元，净利润6.12亿元[10] - 截至2024年12月31日，中国电气装备集团供应链科技有限公司总资产56.72亿元，净资产11.33亿元，2024年营收3.49亿元，净利润0.52亿元[11] - 截至2024年12月31日，许继集团国际工程有限公司总资产2.77亿元，净资产0.87亿元，2024年营收1.93亿元，净利润0.04亿元[12] - 截至2024年12月31日，福州天宇电气股份有限公司总资产18.70亿元，净资产4.16亿元，2024年营收12.34亿元，净利润0.13亿元[12] - 截至2024年12月31日，福州许继电气有限公司总资产8.48亿元，净资产1.54亿元，2024年营收9.92亿元，净利润0.45亿元[14] - 截至2024年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产12.24亿元，净资产0.53亿元，2024年营收13.11亿元，净利润0.14亿元[14] - 截至2024年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司总资产20.84亿元，净资产1.16亿元，2024年营收18.00亿元，净利润0.21亿元[15] - 截至2024年12月31日，山东电工时代能源科技有限公司总资产26.38亿元，净资产3.77亿元，2024年营收22.34亿元，净利润1.20亿元[17] - 截至2024年12月31日，北京许继数字电力技术有限公司总资产1.13亿元，净资产0.34亿元，2024年营收0.70亿元，净利润0.03亿元[19] 关联交易规则 - 公司与关联方招标合同定价按招标规则确定，非招标合同参照同期市场价协商确定[21] - 公司与许继集团及其所属企业关联交易依《日常关联交易总体协议》执行，与其他关联方交易履行程序后签署协议[21] 其他 - 调整事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[6] - 关联方履约能力强，不会给交易双方生产经营带来风险，不影响公司独立经营[20] - 公司与关联方的关联交易符合业务和行业特点，遵循市场公允原则，不损害公司及股东利益[23]