独立董事专门会议决策 - 关联交易等事项提交董事会前需独立董事事前认可[2] - 应披露关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交审议[4] - 独立董事行使特别职权需会议审议且过半数同意[5] 会议组织 - 设召集人一名，由过半数独立董事推举[7] - 证券部收集议题，经董秘审核后报请审议[8] 会议召开 - 定期会议每年至少一次，可提议召开临时会议[8] - 提前五天通知并提供资料，紧急情况可电话通知[8] - 全部独立董事出席方可举行，可书面委托他人[8] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书处保存至少十年[10] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修订、解释权归董事会[13]