战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，负责中长期发展战略研究并提建议[2] 人员组成 - 战略委员会由五名或以上董事组成，至少一名独立董事[4] - 战略委员会召集人由董事长担任[5] 会议规则 - 提前五天通知全体委员，特殊情况可豁免[9] - 五分之三以上（含）委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过，董事会有否决权[10] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他规定 - 必要时可邀请公司人员列席，聘请中介机构提供意见[12] - 会议记录和决议保存至少十年[11] - 泄密人员依规处理，违反保密义务委员应辞职[12]